Con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y cumplir con los estándares internacionales, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador, compartieron, en un conversatorio, experiencias y criterios sobre el proceso de inteligencia financiera, análisis e investigación de este delito.
El evento se realizó en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la UAFE, y contó con la participación de funcionarios de la Dirección de Análisis de Operaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, fiscales y delegados de la Policía Nacional.
Esto es parte de las acciones que lleva adelante la UAFE en coordinación interinstitucional con distintas entidades del Sistema Antilavado de Activos a nivel nacional e internacional.
